نرم‌افزار صرافی باید هر حرکت مالی را قابل پیگیری سازد
صرافی و حواله اسعار، صندوق، حساب مشتری، نرخ، فیس و تسویه را یکجا می‌کند. هر اثر مالی باید به معامله مجاز وصل باشد.
امکانات مهم
- بیلانس چندارزی صندوق و حساب
- نرخ اسعار با تاریخچه معامله
- حواله وارده و صادره
- statement مشتری و طرف مقابل
- کنترول شعبه و cashier
- تأییدی، برگشت و audit history
قواعد compliance باید تأیید شود
قواعد هویت، monitoring، reporting و regulatory باید توسط مسئولان مجاز compliance و legal نهاد تعیین شود.